前 Thuduc House 總裁“視而不見”簽署商業協議,接管 3650 億越南盾

Thuduc House前任負責人簽署或授權其下屬簽署數百份合同和文件,挪用超過3650億越南盾的國家資金……

公安部剛剛完成調查,並將檔案移交最高人民檢察院,建議起訴與房地產開發股份公司Thu Duc(Maison Thuduc – 代碼TDH)有關的案件。

結果,調查機構提出起訴 34 名被告的多項罪行,包括對財產的欺詐; 濫用職權侵占適當財產; 非法跨境運輸貨幣; 製造假冒產品; 走私; 腐敗。

與 Thuduc House 有關聯的被告包括前首席執行官 Nguyen Vu Bao Hoang; Nguyen Ngoc Truong Chinh,前副總經理; 前會計和財務主管全明俊和前銷售主管阮氏碧玉已被提議以欺詐和挪用財產罪名被起訴。

調查結果確定,Trinh Tien Dung 是主謀,指揮、組織和領導主體在越南、美國、柬埔寨、香港、新加坡和馬來西亞設立數百家公司,騙取增值稅資金。

在越南,Dung 下令對象使用假身份證、浮動身份證和董事簽名成立多家公司,以 7 家公司為中介,從屬於被告集團 Luu Thi Ngat 的 17 家公司和屬於被告集團的 9 家公司購買前 488 張增值稅發票。到Trinh Tien Dung 集團。

然後簽訂合同並開具增值稅發票,顯示電子元件銷售給 TDH(通過 TDH 的子公司 Thuduc House Wood Trading JSC)、Saigon Southwest 公司和 TDH 的 Hoang Nam Anh 公司、Saigon Southwest 和 Hoang Nam Anh 出口到海外Dung企業共退還增值稅超過5380億(TDH退還超過3650億,Saigon Southwest退還超過1530億,Hoang Anh已經退還。Nam退還超過190億)。

被認定的商品包括芯片、RAM、SD卡、mini PC……是仿冒品、仿冒品和二手商品,通過進口、國家公司之間的貿易等方式輪換、抬價。 .

TDH、Saigon Southwest 和 Hoang Nam Anh 將貨款和增值稅轉給 F3、F4 公司時,Dung 命令 27 名主體提取資金用於其他目的和其他公司。 身份證或浮動購買創建公司)或逃離總公司,目標是向國家徵收10%的增值稅。

據調查機構稱,該案負責人Trinh Tien Dung現已逃離並在國際上被通緝。

Thuduc House 前首席執行官 Nguyen Vu Bao Hoang 被控告,他深知 Nguyen Thi Bich Ngoc 和 Quan Minh Tuan 與 Nguyen Van Lanh 就交換電子元件的方法達成協議,其中 TDH n ‘簽署了程序。 ,公司的進出境和貨物由Lanh負責,TDH收到國外的錢後,花10%的VAT,轉給Lanh的公司。

調查機構認定,黃某與外國公司簽訂了51份合同,價值超過2326萬美元,與國內公司簽訂了2份合同,價值近240億越南盾; 授權Nguyen Ngoc Truong Chinh與外國公司簽訂283份合同,價值超過1.35億美元,與國內公司簽訂332份合同,價值近4萬億美元; 簽署17套申請文件並完成 超過 3650 億越南盾違法增值稅.

被告黃與調查機構一起聲稱,Nguyen Thi Bich Ngoc 指出了 Ngoc 與 Lanh 同意並同意執行的電子元件貿易政策。 在執行過程中,Bao 或 Nguyen Ngoc Truong Chinh(Bao 授權)有數百份電子元件的銷售和出口合同,但並不關心貨物的種類、數量和價格。 ,但仍然使用這些文件,在本文中承擔了TDH的實際業務,要求胡志明市稅務部門退還增值稅。 Hoang 表示他仍然是 Thuduc House Wood trading 的董事會主席,Ngoc 將該公司作為一家公司為 TDH 銷售電子元件,實際上這也是一個合法的買賣程序,而不是真正的買賣。賣。 .

“到目前為止,Hoang很清楚,在簽訂合同時,出口程序只是合法的,Thu Duc House公司不做真正的出口業務,所以沒有資格退稅,”調查機構說。 .

與被告Nguyen Ngoc Truong Chinh一起,TDH前副總經理表示,被告Hoang被授權簽署許多電子元件的銷售和出口合同。 簽約時,Chinh不知道貨物的種類、數量和價格,沒有談判,會見國內外合作夥伴,僅在Nguyen Thi Bich Ngoc簽字時簽訂合同和手續; 簽署16份文件,向胡志明市稅務局解釋、填寫16次退稅信息和文件。

根據 Huyên Cham 的說法

Shen Jingfei

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