11月12日晚，有記者消息稱，公安部刑偵局對被告人黎定楚（1970年出生，成員委員會主席）。嚴重後果”。

一名記者消息人士稱，被告Truc因犯有偽造、在合同、承兌匯票和增值發票上作虛假陳述，造成Phat股份公司資產受損等罪名被起訴逮捕。 秋德樓（Thuduc House）。

同日下午，公安部刑事偵查局發布決定，對被告人阮氏碧嫻女士（胡志明市稅務局副局長）等若干人提起公訴。依法查處“違反管理規定，使用國有財產造成損失、浪費”罪。

上述決定經最高人民檢察院批准。 據此，為擴大對Thu Duc Housing Development Joint Stock Company (Thuduc House)案的調查，公安部對胡志明市稅務局副局長Nguyen Thi Bich Hanh等人進行了起訴。

警方追捕胡志明市稅務局副局長 Nguyen Thi Bich Hanh 和其他一些人。

此前，最高人民檢察院已移送該案，進一步查處適當的財產詐騙案； 濫用職權侵占財產； 非法跨境運輸貨幣； 生產假冒產品； 走私; 受賄發生在胡志明市和南部省份，與 Thuduc House 公司有關。

根據結論，2016年至2020年，Trinh Tien Dung（逃犯）牽頭在越南境內外設立多家公司，進行備案、進出口貨物。 在美國、柬埔寨、馬來西亞和阿拉伯聯合酋長國，Dung 創建並使用了 13 個法人實體來簽署進出口和過境合同。

在越南，Dung帶領Tran Hoan Tien、Tran Nhat Thanh、Mac Van Nguyen、Nguyen Hoang Lan、Nguyen Thien Phu……建立了多家公司，其中大部分是影子公司。

Trinh Tien Dung 指示其員工準備一些假冒產品、仿製品、二手產品、低價值產品的電子元件，利用上述公司準備進口 CD、DVD ROM 的記錄，從越南轉移資金到國外。 相反，他們通過 Thu Duc House Company、Saigon Southwest Company、Hoang Nam Anh 公司出口公羊、木片、油漆，從海外轉移資金到越南退稅。 .

在完成向美國、柬埔寨、新加坡和香港出口電子元件的手續後，Dung 開了報關單，完成了在越南進口電子元件與其他貨物混合的手續。 尤其是出口到柬埔寨的電子元件通過私家車走私到越南。

Dung 和 Luu Thi Ngat（慶興公司董事）成立並使用了 16 家虛擬公司，為西貢西南公司、Thu Duc House 公司開具虛假的增值發票，使投入合法化。 , Hoang Nam Anh 公司出口並退還增值稅。

當貨物和10%的增值稅轉入16家影子公司的賬戶時，Dung命令他的員工、熟人和自由職業者提取錢……然後他們做了跑腿的收貨申報，以便“鬼”公司可以扣除，不用繳納約9.9%的增值稅。

Trinh Tien Dung 被指控命令他的下屬賄賂第一區、第三區和第五區的稅務官員，以便“鬼”公司可以出售增值稅發票並虛假申報入境資產以進行稅收減免。

根據調查結果，被告人挪用國家增值稅超過5380億盾； 從越南向國外非法運輸超過 5100 萬美元（折合 12050 億越南盾）和從國外向越南非法運輸超過 2270 萬美元（折合 5280 億越南盾）； 走私價值 28 億越南盾的貨物； 收受賄賂74億越南盾； 製造和貿易價值 9860 億越南盾的假冒產品…

目前，Trinh Tien Dung 已經逃離。 公安部偵查機關發布搜查令，下達國際刑警組織國際通緝令，將案件分開，暫緩案件偵查，暫緩調查調查及後處理。

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