跟隨 政策多年來，伊朗一直阻撓美國孤立其經濟的努力。 德黑蘭設立了一系列幌子公司，並利用外國銀行逃避制裁，其中包括歐洲和美國的主要金融機構。

由於俄羅斯面臨國際孤立，伊朗提出與克里姆林宮分享規避制裁的“藝術”。 此前，德黑蘭曾向俄羅斯派遣過多種無人機。

外交官表示，俄羅斯和伊朗高級官員最近舉行的一系列會談，包括伊朗中央銀行行長阿里薩利哈巴迪和經濟部副部長阿里費克里，為未來擴大上述合作奠定了基礎。

模仿伊朗的影子金融體係可以幫助俄羅斯限制制裁的影響。 “任何想要改變俄羅斯立場的人都必須明白，有必要削弱俄羅斯和伊朗的財政能力，”一位西方官員說。

德國商業銀行、德意志銀行、美國花旗銀行等多家西方銀行有意無意地幫助伊朗繼續從平行貿易中獲利。

伊朗的秘密

伊朗在尋找規避美國製裁的方法方面擁有數十年的經驗，但自 2018 年美國退出核協議並重新實施禁運後，伊朗的努力顯著加快。

交易數據 政策 對伊朗票據交換所和外國幌子公司的審查表明，該網絡每年處理的逃避制裁交易額至少達數百億美元。

數據還顯示伊朗如何成功規避了華盛頓在2018年發起的“絕對施壓運動”，並解釋了德黑蘭不願加入核協議的原因。

儘管伊朗的通貨膨脹率和失業率居高不下，但該國經濟近期出現好轉跡象。 世界銀行數據顯示，上一財年伊朗經濟增長超過4%。

伊朗的石油出口因制裁而減少。 然而，德黑蘭在石化和金屬等行業保持著強勁的商業活動。

去年，伊朗的貿易額達到 1000 億美元，是美國重新實施制裁以來的最高水平。 儘管石油產量下降，德黑蘭仍受益於能源價格飆升，收入翻了一番，達到 190 億美元。

據世界銀行稱，“對中國的間接出口”正在推動伊朗石油和天然氣行業的複蘇。

“現金中心”

運輸石油以逃避制裁非常簡單。 伊朗可以在海中將石油從一艘船轉移到另一艘船，然後在外國港口將其與其他等級的原油混合，以掩蓋其來源。

伊朗面臨的最艱鉅的挑戰是在不驚動由美國和西方主導的全球金融體系的情況下，從其出口中籌集資金。

伊朗不是直接向買家出售石油，而是通過幌子公司出售燃料，而這些公司又出售給其他幌子公司。

這種地下金融系統使伊朗無需將美元存入其銀行系統即可獲得硬通貨。 大部分資金都存放在海外。 但是，國內公司可以使用這些石油收入作為抵押品。

伊朗已經建立了一個所謂的“貨幣兌換”網絡，由數十家票據交換所組成，這些票據交換所經營離岸空殼公司，通常在中國、阿拉伯聯合酋長國和土耳其註冊。

據西方外交官稱，當一家伊朗公司需要進行製裁禁止的交易時，當地銀行可以求助於上述支付機構之一，通過錯綜複雜的前台公司洗錢，這使得准入變得極其困難。

佔（某人）的便宜

根據清算機構的數據， 政策 考慮到，總部設在歐洲的主要銀行，如德國商業銀行和德意志銀行以及美國的銀行，如花旗集團，已被伊朗用來支付被禁止的交易。

根據美國的製裁，在美國經營的國內和國際銀行被禁止進行大多數與伊朗相關的交易。

外交官說，來自伊朗的製裁收入是通過國際銀行系統匯集的。 但是，沒有證據表明這些西方銀行知道這些交易源自德黑蘭。

如果交易中點名的空殼公司不是美國政府特別指定的，銀行往往無法發現可疑活動。

該銀行也有嚴格的盡職調查要求來追踪資金的來源。 然而，伊朗掌握了隱瞞資金來源的技巧。 刪除數據並不表明與德黑蘭有任何联系。

伊朗的交易通常涉及位於中國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國、新加坡和印度的一組公司和銀行，價值從幾千美元到數百萬美元不等。

大部分交易通過阿拉伯聯合酋長國進行，因為它靠近伊朗並且監管環境有利。 預計歐盟委員會 (EC) 會將阿拉伯聯合酋長國添加到其洗錢和恐怖主義融資“高風險”國家名單中。

註冊於香港、成立於2018年10月的華工公司也經常出現在交易記錄中。 西方外交官說，該公司由伊朗的 Tahayyori 擔保協會經營。

銀行高管表示，控制真的很難。 該銀行已投資數十億美元用於復雜的 IT 系統以根除可疑交易，並聘請了一支金融犯罪專家團隊。 然而，伊朗人往往比銀行先一步。

“很難知道你什麼時候被虐待過，”一位銀行家承認道。 “[Người Iran] 做專業的……”