因此，檢察官辦公室要求調查機構澄清一些問題，以便徹底解決此案。
進一步調查與 Thuduc House 相關的案件（照片：TL）。
此前，公安部公安偵查局提出以詐騙罪、挪用財物罪和非法運輸貨幣罪對被告人陳煥天（MEGA E&T VN董事）及33名同夥提起公訴。 貨物、走私、收受賄賂、使用虛假印章或者機關、組織文件。
檔案顯示，2016年至2020年，鄭天勇（49歲，在多起相關案件中發揮關鍵作用，被國際通緝）帶領多人在南越和國外建立了多家企業，從事貨物進出口業務。
在美國、柬埔寨、香港、馬來西亞和阿拉伯聯合酋長國，Dung 創建並使用了 13 個法人實體簽署進出口和過境合同。
在越南，Dung帶領Tran Hoan Tien、Tran Nhat Thanh、Mac Van Nguyen、Nguyen Hoang Lan、Nguyen Thien Phu……成立了多家公司，其中大部分是“鬼”公司。
Dung 和 Luu Thi Ngat (Khanh Hung 公司董事) 使用 16 家“幽靈”公司，開具虛假的增值發票，為西貢西南公司、Thu Duc House 公司、Hoang Nam Anh 公司提供合法輸入，允許這些公司“出口和退款”增值稅。
Ngat 聯繫並賄賂胡志明市某些地區的稅務官員，以“幽靈”企業出售增值稅發票，虛報入境貨物以獲得稅收減免。
據記載，被告人挪用國家增值稅超過5380億盾； 從越南向國外非法運輸外匯（相當於 12,050 億越南盾）和從國外向越南非法運輸約 5,280 億越南盾； 走私價值 28 億越南盾的貨物； 收受賄賂74億越南盾； 製造和貿易價值 9860 億越南盾的假冒產品…
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