公安部公安偵查局出具偵查結論，提請最高人民檢察院起訴財產詐騙案34名被告人； 濫用職權侵占財產； 非法跨境運輸貨幣； 製造假冒產品； 走私; 在 Thu Duc Housing Development Joint Stock Company (Thuduc House) 接受與不當行為有關的賄賂。

在本案中，被告人Trinh Tien Dung（49歲）被認定為整個犯罪線的策劃者、領導者、指揮者和操作者。 Dung 和 16 名同夥被指控犯有同樣的非法運輸貨幣過境罪。 然而，被告人鄧某在逃，調查機構將鄧某的行為分拆成另一案，一旦抓獲，將在稍後處理。

被告人從左到右：Nguyen Vu Bao Hoang； Nguyen Ngoc Truong Chinh; 阮氏碧玉； 全明團; 阮文蘭。 圖片：公安部。

根據結論，Trinh Tien Dung 領導在越南和國外成立了多家公司，進行記錄、進出口貨物。 在美國、柬埔寨、香港、馬來西亞和阿拉伯聯合酋長國，Dung已成立並使用13個法人實體簽訂進出口合同、貨運代理等。 與該國公司簽訂進出口合同，虛增增值稅，挪用超過3650億越南盾的國家資金，同時將資金從越南轉移到海外，反之亦然。

具體而言，從2019年到2020年，為了將資金從越南非法轉移到海外，從海外轉移到越南，Dung指示下屬偽造含有假Adobe軟件的Ram、Chip、CD Rom和DVD Rom。

其後，Dung 下令創建 18 家“幽靈”公司，並辦理了出口含有假 Adob​​e Rom 軟件的 CD-ROM 的手續，以便將資金從越南轉移到國外。 Dung 還帶領 Tran Hoan Tien、Tran Nhat Thanh、Le Thi Dieu Quynh… 建立了關於 What’sapp 軟件的討論組，以交換和統一匯款。

調查機構認定，Dung 集團與美國、柬埔寨和香港的 7 家 Dung 公司簽訂了 105 份虛假合同，從越南向海外非法轉移超過 5100 萬美元或超過 12.05 億美元的越南盾。

調查期間，當局澄清了超過4800萬美元的海外現金流，而2019年轉移的剩餘330萬美元沒有收到澄清數據。

此外，Trinh Tien Dung 下令越南 14 家公司向 Dung 在美國和柬埔寨的 6 家公司辦理出口貨物的手續，包括公羊、木屑和油漆，以便將資金從國外轉移到越南，以產生境內外企業現金流，收取轉賬金額0.8%至1.2%的服務費，在國外購買房產，在越南投資房地產，個人消費 通過上述方式，該集團非法轉移2270萬美元，相當於5280億越南盾給越南。

作者： Duong Quynh Trang