6月18日，胡志明市人民檢察院代表向胡志明市稅務局提交了對67名被告人在秋德房屋開發股份公司（Thuduc House）犯罪的起訴書。 . HCM等單位。

67名被告人因走私等罪被最高人民檢察院提起公訴； 非法跨境運輸貨物和貨幣； 挪用資產； 腐敗; 違反會計規定，造成嚴重後果的； 不負責任會帶來嚴重的後果； 製造和交易假冒商品； 偽造機構或組織文件； 使用來自機構或組織的虛假文件； 違反國有資產管理規定，造成損失浪費的。

在今天的聽證會上，Nguyen Thi Bich Hanh 女士（胡志明市稅務局前副局長）因健康原因繼續缺席。

打造“幻影”公司轉賬賺稅

檢方稱，有足夠的理由認定這一點：從2016年到2020年，Trinh Tien Dung領導在越南和國外設立多家公司，準備進出口文件。

在美國、柬埔寨、香港、馬來西亞和阿拉伯聯合酋長國，Dung創建並使用法人實體簽訂進出口合同和交付貨物。

在越南，Dung帶領Tran Hoan Tien、Tran Nhat Thanh、Mac Van Nguyen、Nguyen Hoang Lan、Nguyen Thien Phu……建立了多家公司，其中大部分是“幽靈”公司。

Trinh Tien Dung 要求員工準備一些電子元件，這些電子元件是假冒產品、假冒產品、二手產品、低價值產品，以使用上述公司創建 CD 或 DVD Rom 的進口記錄，以便將資金從越南轉移到國外。

反之亦然，通過 Thuduc House、Saigon Southwest Company、Hoang Nam Anh Company 出口公羊、碎屑、木畫從海外匯款到越南進行增值稅退稅。

在辦理完電子元器件出口到美國、柬埔寨、新加坡和香港的手續後，Dung利用集團公司開具報關單，完成在越南進口電子元器件、其他貨物的手續。

特別是出口到柬埔寨的電子元器件，將通過發送乘用車的方式走私到越南。

Dung 和 Luu Thi Ngat（慶興公司董事）創建並利用了 16 家“幽靈”公司，開具假增值稅發票使公司的投入合法化：Thuduc House Saigon Southwest、Hoang Nam Anh 讓這些公司出口並退還增值稅.

當貨物和10%的增值稅被轉移到16家“幽靈”公司的賬戶時，Dung命令員工、熟人和自由職業者提取、轉移和支付錢款。 …

之後，進貨誤報手續讓“幽靈”企業可以扣除，不用繳納約9.9%的增值稅。

為了讓“幽靈”企業經營，Ngat 聯繫並賄賂了 1、3 和 5 區的稅務官員，以便“幽靈”企業可以出售增值發票。 .

胡志明市稅務局前副局長是如何犯罪的？

據檢察院稱，鄭天勇是策劃者，全程指揮。 糞便通過生產假冒、仿製品、二手貨來回買賣，使價值成倍增加。

Dung偽造文件成立“幽靈”公司，負責辦理貨物的採購、銷售和出口手續，為公司準備文件：Thuduc House、Saigon Southwest、Hoang Nam Anh 購買電子元件購買出口電子元件, 要求並退還 5380 億越南盾的增值稅，然後撥款。

Dung利用企業法人：Indo Vina、Ha Giang，利用虛假申報的伎倆，非法進口39批貨值725億越盾，獲利超過50億越盾。

Dung利用國內外公司辦理假冒偽劣產品的進出口手續，創造現金流，將17.60億越南盾從越南運往海外，反之亦然。

董某的上述行為構成詐騙罪、挪用財物罪、走私罪、非法運輸貨幣出境罪、偽造組織文件罪。

目前，Trinh Tien Dung 已經逃離。 公安部警方偵查機關已向國際刑警組織發出搜查令和國際搜查令，但至今未有結果。

因此，偵查機關將鄭天勇案分開審理，暫時中止對被告人案件的偵查，決定暫緩對被告人的偵查，待抓穫後，鄭天勇再追回。 .

Nguyen Thi Bich Hanh 女士在 15 期間（從 2018 年 6 月至 2019 年 6 月）違反規定領導並簽署了 Thuduc House 公司的退款決定，無視風險跡象，給國家造成了 3310 億越南盾的損失。

此後，檢察院以違反國家財產管理規定，造成損失浪費為由，向法院提請判處韓某4至5年有期徒刑。

其餘66名被告人因被起訴的罪行被判處有期徒刑1年6個月緩期執行至有期徒刑26年不等的罰款並建議判處有期徒刑。