據老董報導，公安部公安偵查局剛剛發布結論，建議對34名被告人以下列罪名提起公訴：“詐騙挪用財產； 濫用職權侵占財產； ; 跨境非法運輸貨幣； 生產假冒產品； 走私; 胡志明市、南部省份及部分相關單位發生“受賄”事件。
調查機構確定，49 歲的 Trinh Tien Dung 是主謀和領導者，但他正在逃亡中並被國際通緝。 偵查機關將鄧某的行為另案，一經查出，立案處理。
本案中，除案情外，警方還澄清了鄧某及其同夥“非法轉運貨幣過境”的伎倆。
具體來說，Dung 指示許多用戶使用假身份證在越南創建了 18 家“幽靈”公司。 在美國、柬埔寨、香港、馬來西亞、阿聯酋設立13家公司，與國內公司簽訂進出口合同，偽造進出口發票，挪用國家退稅5380億越南盾，非法. 攜帶資金跨境。
Dung 與胡志明市某些地區的許多稅務官員有聯繫； 然後，與慶興公司董事盧氏業一起，利用16家“幽靈”公司開具虛假的增值發票，為西貢西南公司、Thu Duc House公司（Thuduc House）、Hoang Nam Anh公司開具的投入合法化出口文件和退還增值稅。
2019-20 年，Dung 受僱於一群客戶進行轉賬，因此他創建了 WhatsApp 社交媒體聊天群來帶領每個人排隊。
從海外到越南的資金來源有分組：DV Chuyentien、Thuy ST、Thuy VL-Farewell、Crypto、Thuy Texas……至於轉出海外的資金有分組：Luong、Khanh Zotac、Ken Hai iPhone、Thuy OC -鮑勃。 ..
Dung 指派 Tran Hoan Tien (32) – Mega ET VN 公司董事，Tran Nhat Thanh (30) – Jas 公司董事管理越南的整個業務。
這兩個人命令同夥通過開設儲蓄賬戶向銀行借錢。 然後，他們使用這些相同的存摺作為抵押，從銀行借入美元，通過短期進口合同創造海外資金流。
其中越南Brian Trading Service Co., Ltd與Avi Import & ExportExport Inc Company（美國，法定代表人Lam Q Vu）簽訂了8份進口CD ROM合同，總價值超過570萬美元（約1350 億越南盾）。 這筆款項已成功轉移到美國。
Van Nghia Electronic Trading and Service Company 與 Meas Chany Import Export Co.Ltd 簽訂了 16 份進口合同，總價值近 840 萬美元； 轉移了超過440萬美元…
Thanh 和 Tien 負責平衡和審查越南集團公司與 Dung 海外業務之間的債務。 該小組將根據國外銷售單位和進口地的信息建立合同。
然後，Thanh 指示下屬根據可用的形式以及貨物的數量和合同價值準備國際貨物貿易文件（銷售合同、停車單、發票……）。 本組將復制外國公司在對外貿易合同上的簽字蓋章，以供偽造。
對於國內公司，Dung命令他的同夥偽造經理的簽名，並在合同和文件上蓋上公司印章。 之後，他們搬家開進出口報關單、支付手續、轉賬……
調查結果認定，該集團與美國、柬埔寨和香港的7家Dung公司簽訂了105份虛假合同； 成功將近 2400 萬美元（犯罪總額 5100 萬美元，折合 12000 億越南盾）返還給他的國家。
這種資金來源是通過團體從個人那裡收集的：DV Chuyentien、Thuy ST、Thuy VL-Chia、Crypto、Thuy Texas…
其中，Thuy ST Group 和 Thuy VL-Chia Tay 向一個名叫 Thuy（居住在美國）的人來迴轉賬超過 370 萬美元； 加密集團向一個名叫托尼（住在美國）的人來迴轉賬近 150 萬美元……
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