在最新公佈的結論中，公安部偵查機關要求檢察機關以受賄、違反銀行業務規定、挪用資金等3項罪名，對萬盛發企業集團和渣打銀行老闆張美蘭提起公訴。資產。

被告夫婦Truong My Lan和Chu Lap Co.

蘭女士被指控挪用SCB超過304兆越南盾； 偽造記錄、提取銀行資金用於支出，造成498兆越南盾的損失。 該名女子也向國家銀行首席監察員行賄 520 萬美元，以掩蓋違規行為。

本案中，蘭女士的丈夫、被告朱立公司（又稱朱立記）因「違反銀行及其他相關銀行活動規定」而被建議提起公訴。

朱立柯先生出生於1956年，祖籍廣東，永久居留香港，持有特區政府護照。 此人據說是億萬富翁，擁有大量房產，從越南到香港。

在越南，Co先生和Lan女士共同居住在胡志明市第3區的一間公寓裡，並育有2個孩子。 目前，Co先生被拘留在河南省警察局看守所，Lan女士被拘留在海陽省。

Co先生被指控擔任時代廣場越南公司董事長，並與Truong My Lan合作管理時代廣場建設項目的運營和實施。 它是位於胡志明市第一區的辦公大樓、飯店、豪華公寓和購物中心的綜合體。

2009年至2012年期間，Chu Lap Co同意讓其妻子使用其資產，包括土地使用權和未來將在時代廣場大樓建立的資產，以Truong女士的名義向個人和組織簽訂貸款合約。 我叫蘭。 這筆錢用於個人目的。

張美蘭隨後以時代廣場大樓為抵押，發放了 46 筆貸款，價值 19.5 兆越南盾。 迄今為止，包括未付利息在內，這些債務總計達 39.2 兆越南盾，無法償還。

在本案中，朱立公司被指控簽署文件，幫助蘭女士使用大樓向渣打銀行借款。 2017年債務到期，但根據渣打銀行的「虛構客戶」名單，公司繼續簽署報告以保證債務餘額，而事實上這些客戶只是以他們的名義為蘭女士借錢。 。

除上述行為外，朱立錯和張美蘭夫婦也因“洗錢”罪被起訴調查，但此案已與案件分開，並在案件後期處理。 。