根據 蒲隆地國際調查記者聯盟（ICIJ）的調查結果顯示，包括星展集團控股有限公司、華僑銀行和大華銀行在內的新加坡銀行集團處理了「可疑」的「顯著」交易，價值約為4.4.匯豐控股有限公司和德意志銀行透過香港（中國）的銀行產生了約 41 億美元的可疑現金流。

亞洲可疑交易金額排名僅次於新加坡和香港的兩個「嫌疑犯」分別是中國大陸和印度。

ICIJ 報告是根據美國新聞網站 BuzzFeed News 發送的大量洩漏資料創建的。

這些文件詳細說明了 1999 年至 2017 年間超過 2 兆美元的資金被金融機構員工標記為可能的洗錢或其他犯罪活動。

根據 FinCEN 文件的報告，儘管美國已對這些組織實施制裁，但參與交易的銀行還是利用了「危險而強大的團體」。

針對這份報道，新加坡金融管理局9月22日表示，正在「仔細審查」所揭露的訊息，並「將根據審查結果採取適當行動」。

至於香港金融管理局，則表示掌握與FinCEN案件相關的信息，但沒有對每個具體案件發表評論。

香港金融管理局發言人表示，香港打擊洗錢或恐怖融資的框架「有效且符合國際標準」。

匯豐銀行的股價因這一消息而受到打擊，加劇了匯豐銀行的一系列困境，將這家歐洲最大銀行的股價推至二十多年來的最低水平。

新加坡的銀行也出現下跌。華僑銀行和大華銀行聲稱，他們檢測非法資金流動的機制“非常有效”，並表示他們將繼續改進檢測洗錢的技術。

大華銀行表示，它始終遵守「銀行經營所在國家的所有適用法律法規」。

星展銀行在發給媒體的聲明中也表示，絕不接受不良行為者濫用金融體系的行為，但一般來說很難拒絕系統上的交易資金，除非對某些銀行帳戶持有人另有說明。