8月26日下午，來源 田豐 據公安部​​消息，公安部偵查辦已完成偵查工作，移送最高人民檢察院以“受賄罪”、“挪用公款罪”為由提請起訴34名被告人。財產”、“貨物和貨幣的非法跨境運輸”、“走私”、“假冒商品的製造和交易”以及“使用虛假印章或組織文件”。

這是一起發生在胡志明市及南部省份的海海電子有限公司、Indo Vina Investment Trading Service Co., Ltd.等多家相關單位。

調查結果顯示，2016年至2020年，被告人鄭天勇（躲避通緝人員）牽頭設立多家國內外公司進行犯罪活動。 在海外，Dung 成立了公司，簽訂進出口和代理合同。 在國內，Dung開公司，大多是“鬼”公司，主體從浮動來源購買ID並偽造ID開公司，簽署董事簽名開戶……

Trinh Tien Dung 要求員工準備一些假冒產品、假冒產品、二手產品、低價值產品的電子元件，以利用上述公司創建 CD 或 DVD ROM 的進口記錄，以便將資金從越南轉移到國外。

Dung 還通過 Thu Duc House 公司、Saigon Southwest 公司、Hoang Nam Anh 公司指示 ram 和芯片等電子元件的出口從海外轉移到越南進行增值稅退稅。 .

在完成向美國、柬埔寨、新加坡和香港出口電子元器件的手續後，Dung呼籲集團公司開具報關單，以完成在越南進口電子元器件及其他貨物的手續。

被告人Trinh Tien Dung還創建並利用了16家“幽靈”公司，為Saigon Southwest Company、Thu Duc House Company、Hoang Nam Anh Company開具假增值稅發票，使該公司的投入合法化，以出口和退還增值稅。

Trinh Tien Dung 命令他的下屬賄賂 1、3 和 5 區的稅務局官員，以便“幽靈”公司可以出售增值稅發票和虛假申報投入以從稅收減免中受益。

調查得出的結論是，被告從國家挪用了超過 5,380 億越南盾的增值稅； 從越南向國外非法運輸51,675,638.9美元（折合12050億越南盾）和從國外向越南非法運輸22,731,686.6美元（折合5280億越南盾）； 走私價值 28 億越南盾的貨物； 收受賄賂74億越南盾； 製造和交易價值 9860 億越南盾的假冒產品。

Thu Duc Housing Company 前任總經理怎麼說？

根據調查結論，Thu Duc House公司不從事電子元件業務（主要業務領域為房屋和房地產），但因牟取暴利，不顧法律，簽訂了銷售和出口電子元件的合法化合同。電子元件按規定收款，非法要求退稅，幫助Trinh Tien Dung挪用超過3650億越南盾。

Thu Duc House Company 前總經理 – 被告 Nguyen Vu Bao Hoang。

被指控的 Thu Duc House Company 前高管和官員的行為是 Nguyen Vu Bao Hoang、Nguyen Ngoc Truong Chinh（前副總經理）、Quan Minh Tuan（前會計和財務部負責人）和 Nguyen Thi Thu Duc Thi Bich Ngoc（前銷售主管）犯有“欺詐挪用財產”罪。

在調查機構，Nguyen Vu Bao Hoang供認，下屬向他介紹了電子元器件的貿易政策，他表示同意。 在實施過程中，黃和黃的副手有數百份貨物銷售和出口合同，沒有與國內外合作夥伴談判。 但是，仍然使用這些記錄，在這篇文章中以Thu Duc House Company的實際業務向胡志明市稅務部門申請退還增值稅。

Hoang還供認，他也是Thuduc House Wood Trading Joint Stock Company（Thu Duc House Company的子公司）的董事長，利用該公司向Thu Duc House Company出售電子元件，實際上是買賣程序的合法化，而不是實際的買賣。

另外根據黃某的證詞，從2018年2月到2019年8月，黃某簽署了17份國家預算收入退稅申請並附上文件，要求胡志明市稅務部門退還週四的稅款。 由稅務部門發布17項決定，退還3650億越南盾。

被告人Hoang還作證說，他很清楚合同的簽訂，出口手續只是合法的，Thu Duc House Company不是真正的出口業務，因此沒有資格獲得退稅。

（根據田豐的說法）