Thuduc House 總經理及其同夥“從國家挪用近 5400 億越南盾”

胡志明市Thuduc House總經理Nguyen Vu Bao Hoang與多家“鬼”公司握手,偽造進出口增值稅發票,囤積退稅5380億。

8月26日,Hoang(Thu Duc Housing Development Joint Stock Company – Thuduc House總經理)的行為; Tran Hoan Tien(Mega ET VN 董事)和其他 32 人接受了公安部警察局的調查,在調查結論中說。

被告被提議以一系列行為被起訴: 提供盜用財產; 濫用職權侵占財產; 非法跨境運輸貨幣; 製造假冒產品; 走私腐敗.

其中,被告挪用了超過 5380 億越南盾的國家增值稅; 非法運輸超過5100萬美元到國外,超過2200萬美元從國外運往越南; 走私價值 28 億越南盾的貨物; 收受超過 74 億越南盾的賄賂; 製造和貿易價值 9860 億越南盾的假冒產品…

作為案件的一部分,49 歲的 Trinh Tien Dung 被確定為領導人,但他逃亡並在國際上受到通緝。 偵查機關將鄧某的行為另案,一經查出,立案處理。

從左至右:Nguyen Vu Bao Hoang、Nguyen Ngoc Truong Chinh、Nguyen Thi Bich Ngoc、Quan Minh Tuan、Nguyen Van Lanh。 圖片: 警察

調查機構稱,2016年至2020年,鄭天勇利用國家政策(鼓勵企業零稅率出口電子元件、創造內銷記錄、出口電子元件),促使許多人創辦了一系列企業在越南和國外。

在美國、柬埔寨、香港(中國)、馬來西亞、阿拉伯聯合酋長國,Dung已授權13個法人實體使用13個法人實體簽訂進出口和交貨合同。 在越南,Dung 下令 Tien 和其他許多人成立了 16 家“幽靈”公司。

本組準備了一些電子元器件如RAM、芯片、DVD Rom、木像……這些都是假的、仿製的、二手的、低價值的產品,然後利用上述公司進行CD或DVD Rom進口文件將資金從越南轉移到海外。

Dung及其同夥開立報關單,為在越南混入其他貨物的電子元件辦理進口手續。 特別是出口到柬埔寨的電子元件,將通過乘用車的運輸方式走私回柬埔寨。

Dung 與 1、3、5 區稅務局的許多官員有聯繫; 然後,與 Luu Thi Ngat(慶興公司董事)一起使用 16 家“幽靈”公司開具虛假增值稅發票,為西貢西南公司、Thu Duc House 公司、Hoang Gia 公司等合法化投入。 Nam Anh 製作出口文件並退還增值稅。

當貨物和 10% 的增值稅轉入“鬼”公司的賬戶時,Dung 命令員工和熟人取款,然後轉給他並挪用。

Thu Duc House 專門從事房地產和金融投資,石油… 2020年底,此案被胡志明市稅務局追回,並在2018年和上半年支付增值稅和罰款。 2019. 總額近4000億越南盾。 當時,Thuduc House 的一位代表表示,“這不符合商業活動的性質,也不保證公司提供的文件和記錄的客觀性”。

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