3月29日，最高人民檢察院就秋德房屋開發股份公司（Thuduc House）、胡志明市稅務局及單位相關罪名發布起訴書，起訴原副檢察官Nguyen Thi Bich Hanh女士胡志明市稅務局局長 – 以及 17 名稅務人員和 49 名其他有許多輕罪的人。

值得注意的是，檢方還澄清了以鄭天勇為首的23人的非法跨境貨幣流動。

向國外匯款的多種方式

起訴書稱，從2016年到2020年，鄭天勇指導創建和利用眾多國內外公司實施犯罪。

具體來說，在美國、柬埔寨、香港、馬來西亞等地，Dung 利用數十家公司將海外非法彙款合法化到越南，反之亦然。

在國內，Dung指使許多人租用身份證或使用假身份證開辦企業，目的是非法跨境轉移資金。

在Trinh Tien Dung的領導和管理下，國內企業之間相互買賣商品，合法增值商品。 國內公司隨後建立了銷售記錄，這些記錄被誇大給外國公司，以使跨境轉移非法資金合法化。

為了創造出口商品的來源，Trinh Tien Dung 指導從低容量、低速度或非原始組件中假冒高容量和速度的電子組件（內存、芯片）。

這些假冒產品被用於為不同的公司合法出口貨物，但它們都被運到柬埔寨或香港，然後再運回越南。

“通過支付採購和退還出口貨物的增值稅，Trinh Tien Dung 和他的同夥挪用了國家增值稅的全部金額，”起訴狀寫道。

自 2019 年以來一直居住在美國的 Trinh Tien Dung 預計將領導在 WhatsApp 應用程序上創建多個聊天組，討論創建“幽靈”公司、走私貨物以及非法運輸貨物等問題。貨幣，跨越國界。 .

具體來說，由 Dung 創建的一個名為“綠卡”的小組，用於交換假工作、使假身份證合法化、執行業務創建程序、在銀行開戶……、“皮先生”小組、“交付 Satra” …交換使用外國公司從西貢西南的 Thuduc House 訂購電子元件…

“進出口”、“匯款服務”等團體必須討論進口手續的履行、進口文件的編輯、貨幣的非法跨境運輸……

起訴書認定，鄭天勇命令其同夥簽訂虛假進出口合同和文件，非法運輸超過7550萬美元出境，折合1.7萬億越南盾。

其中，從越南到海外的運輸超過12000億越南盾，從海外到越南的運輸超過5000億越南盾。

Thuduc House 總經理幫助 Mastermind 賺取超過 3650 億越南盾

根據起訴書，Trinh Tien Dung 逃跑了，給調查和破案帶來了困難。 公安部警方偵查機關已向國際刑警組織發出搜查令和國際搜查令，但至今未有結果。

因此，腐敗、經濟和走私刑事調查局（C03）決定將“欺詐性挪用財產”、“非法運輸貨物和貨幣出境”、“走私”、“使用組織印章或虛假文件”和其他一些與 Trinh Tien Dung 有關的違規行為。

C03還發布了對被告人案件暫緩偵查的決定，決定暫緩對被告人案件的偵查。

在這種情況下，Thuduc House 總經理 Nguyen Vu Bao Hoang 被指控同意該政策並簽署非法退稅申請程序，幫助 Trinh Tien Dung 挪用超過 3650 億越南盾。

Hoang 還偽造和偽造會計文件，給 Thuduc House 造成超過 70 億越南盾的損失。 Thuduc House總經理的行為被認定犯有“挪用財產罪”和“違反會計準則，後果嚴重”。

在調查過程中，阮武寶黃被評為如實供述。 黃還獲得了三等勞動獎章，許多獎狀，建議他考慮減刑。