VNBA 與 LexisNexis 合作提高反洗錢意識和實踐

(thitruongtaichinhtiente.vn) – 9月8日,在越南銀行家協會(VNBA)常設辦公室,阮國雄秘書長接待並會見了由亞太貿易部部長先生率領的LexisNexis集團代表團。 交流反洗錢和風險管理方面的合作機會。





全景會議

會見中,阮國雄總書記代表VNBA對VNBA對VNBA及其成員組織的關注表示歡迎和感謝。 VNBA秘書長表示,本次會議和工作會議是一個機會,討論對管理人員和信貸機構進行預防洗錢(PCRT)培訓的機會,以防止洗錢。信貸機構可以獲取經驗世界各國以及未來長期合作的可能性。





阮國雄總書記發表講話

LexisNexis 代表 Davis Haynes 先生強調了與 VNBA 會面和合作的重要性。 “我們對與 VNBA 的長期合作非常感興趣,這樣我們可以在短期和長期計劃中幫助進一步推動越南市場,特別是在 PCR 領域,我們也希望探索擴大越南市場的機會。通過與 VNBA 合作在越南市場。”





戴維斯·海恩斯先生在會上發言

“VNBA 將為我們提供有關其成員的銀行和信貸機構的許多有用信息。我們可以幫助 VNBA 組織研討會、研討會,並提供有關銀行業務和越南金融機構的實踐經驗的大量信息世界各地。 海恩斯先生分享了。

因此,Davis Haynes 先生和 LexisNexis 提出了未來與 VNBA 的多種合作形式,包括:舉行會談,分享反洗錢信息和經驗,定期風險管理(季度); 為有項目/需要學習技術、解決方案的VNBA及其成員組織提供反洗錢、風險管理解決方案……; 提供報告和研究,深入的市場分析; 支持 VNBA 及其成員組織開展旨在提高認識和實施反腐敗法的活動。





LexisNexis 集團的代表和專家。

根據 LexisNexis 的建議,Nguyen Quoc Hung 秘書長表示,組織定期會議(親自或在線),協調對越南金融和銀行業的市場研究對信貸機構來說非常必要和有用,並表示這也是VNBA非常感興趣並打算在不久的將來實施的一項活動。 VNBA 秘書長也高度讚賞 LexisNexis 提出的支持打擊腐敗和電子交易風險管理的建議,因為這是未來適用《電子交易法》和反腐敗法的前提。

秘書長指出,VNBA作為會員的代表組織,將積極開展培訓,向信用機構及其會員傳授電子交易防偽、風險管理等內容,以增進理解和觀點一致。 .

會議結束時,雙方同意在近期準備下一步簽署諒解備忘錄。

據了解,明天(9月9日),VNBA和LexisNexis將協調在河內泛太平洋酒店舉辦反洗錢和反恐融資培訓,以面對面和聯合的形式進行。在線的。 然後,10 月 14 日,將有一個關於電子交易相關風險管理的培訓計劃。





VNBA 與 LexisNexis 代表團之間拍攝的紀念品照片。




關於 LexisNexis Corporation


LexisNexis 是金融犯罪預防、反洗錢和風險管理解決方案的領先供應商。 被認為是LexisNexis的強項,目前被國內外多家金融公司採用的領域可以列舉如下:


– 預防金融犯罪和遵守金融法律的技術解決方案,例如用於管理禁運的軟件系統、交易控制、金融機構的 eKYC 系統……


– 與收集用於風險預防和管理的特定數據(例如禁運數據)相關的解決方案範圍…


– 風險管理和預防方面的諮詢服務範圍,例如實踐諮詢基於金融風險計算的方法,…


– 和其他解決方案和服務。


LexisNexis 經營業務超過 175 年,為 180 多個國家的金融客戶提供服務。 LexisNexis 在全球 24 個國家設有辦事處,在 8 個不同的國家(越南、印度、尼加拉瓜、羅馬尼亞、俄羅斯、秘魯、埃及、美國)設有 8 個研究中心。 LexisNexis 總部位於英國和亞洲,LexisNexis 目前在新加坡、日本、韓國、印度、澳大利亞、中國、香港設有辦事處……新加坡辦事處專門從事包括越南市場在內的東南亞市場服務,提供同時區和24/7 支持。 在越南市場,LexisNexis 目前服務於 26 家銀行和支付公司,部分越南銀行與 LexisNexis 合作,如 Sacombank、MBBank、BIDV 等。

Ren Chenguang

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