2016年，中國廣東東莞派出所在調查廣東省一家銀行的金融交易時發現「奇怪的現金流」。 結果，他們發現一名男子的銀行帳戶在很長一段時間內不斷轉移和提取大筆資金。

當時，此人的帳戶餘額為4,000萬元人民幣（折合1,370億越南盾）。 尤其吸引警方的是，這個龐大的帳號屬於一位長期失業的鐘某。 警方也已開始就此事展開調查和接觸，以查明上述巨款的來源。

於是，派了許多偵查員去監視這個人的一舉一動。 不過，這個話題卻很巧妙，因為多次誤導了偵查警察。 幸運的是，高科技刑事調查專家很快就發現鍾先生經常向一名名叫林的男子轉賬，於是警方將注意力轉向了這個話題。

根據警方掌握的資訊，這名男子姓林，家庭條件並不富裕。 從外面看，他們依靠雜貨店維持生計。 但警方進一步調查發現，他的帳戶裡還有4億元。 特殊性在於，除了這個帳號之外，他還至少有4個其他帳號。

經過多日的監視，警方發現嫌疑人的任務是攜帶一個神秘的黑色袋子前往交易現場。 去那裡的時候，這個人總是觀察周圍的情況，看到有人跟蹤他，就立刻「跑開」去截斷蹤跡。 當他回到家時，原本裝滿的黑色袋子已經縮小了，這意味著裡面的東西已經不見了。

警方收集線索後認為，這名林姓男子是地下金融組織成員，在法律以外非法經營，於是全力蒐集與此人相關的資訊。

2016年6月，東莞警方突襲搜查了一名林姓男子的雜貨店，抓獲了20多名同樣屬於該非法網路和其他犯罪窩點的人。 在這裡，警方發現這家雜貨店實際上是一個“保險箱”，無數布袋裡藏著大量現金。

商店老闆林某的母親維恩女士（61歲）也被警方檢查。 這家商店很快就被封鎖並進行搜查。 光是在雜貨店一樓，警方就發現了200萬元現金（超過68億盾）。 到了二樓，他們在床邊發現了一個保險箱，裡面裝著大量人民幣和港幣。 據警方資料顯示，這起搜索導致沒收了雜貨店內近700萬元現金（超過240億盾）和多張銀行卡。

被捕者最初顯得無辜，並不斷否認自己的非法行為。 但在警方的證詞和現場證據下，他們最終還是低頭認罪。

透過突襲搜查，警方也收集了大量該網路犯案的資訊。 2016年6月28日，廣東省公安廳下令嚴厲打擊全省地下金融機構。 這是廣東省打擊網路詐騙、地下錢莊、洗錢等違法犯罪活動的「風暴2016」…

根據搜狐報道，在第一次打擊地下金融機構期間，光是東莞市就被沒收了160億元人民幣（近55兆越南盾）。 這個龐大的數字超出了當局的想像。

目前，許多國家仍存在不少非法經營的地下金融機構。 這些組織的後果非常嚴重，影響各國社會經濟的永續發展。 因此，確實有必要找出並起訴這些組織，以使國家更加強大。 除了當局的介入外，我們的民眾也應該提高意識，以免被壞人引誘和利用加入犯罪組織。

（搜狐報告）