跟隨 財富，加密貨幣竊賊基本上會將收益放入軟件中，將它們“混合”，然後提取他們投入的確切金額。 然而，資金來源的性質發生了變化。

區塊鏈分析公司 Elliptic 的高級顧問 Chris DePow 表示：“這使得追踪資金來源變得更加困難。它還讓壞人隱藏了資金的來源。”

2021 年，一名俄亥俄州男子被發現使用了一種名為 Helix 的混合工具來洗錢超過 3 億美元的加密貨幣。 去年 4 月，另一名男子也使用 Bitcoin Fog 洗錢超過 3.35 億美元的加密貨幣。 今年早些時候，一名黑客竊取了價值 3300 萬美元的加密貨幣 Crypto.com 並找到一種通過 Tornado Cash 攪拌機清洗它們的方法。

據專家介紹，隨著加密貨幣行業的“狂野西部”特徵，未來一段時間，壞人使用混幣器洗錢的行為將繼續增加。

什麼是混頻器？

“想像一下你面前的一個水池，裡面裝滿了在場成員放置的硬幣。你站在水池的一側放置 100 美元，然後走到另一側再拿到 100 美元。基本上，你損失的不是 100 美元，而是你手裡拿著的錢是不一樣的，” 財富 解釋。 “混頻器與加密貨幣的工作原理相同。”

然而，“混合器”是根本不同的。 像 Blender.io 這樣的名稱以集中形式工作，而 Tornado Cash 是分散的或完全自動工作，而不是任何人負責。 有些人甚至在暗網上宣傳該工具可以幫助規避法律，但其他人則聲稱遵守監管機構並公開宣傳。

目前流行的混幣器包括 Wasabi Wallet、ChipMixer、JoinMarket、SamouriWallet……區塊鏈分析公司 Chainalysis 的研究總監 Kim Grauer 表示，這些工具每天可以“混幣”約 3000 萬美元的數字。

然而，最受歡迎的混音器是 Tornado Cash。 該工具可幫助用戶在其協議或軟件中存入以太坊（ETH）加密貨幣，然後提取相同的金額。 最重要的是，每筆交易的痕跡都被隱藏起來。 根據 Tornado Cash 網站的信息，“每次使用新地址提取 ETH 時，都無法將提取與舊地址的存款聯繫起來，這保證了絕對的機密性。” .

為此，Tornado Cash 的選項非常簡單。 用戶無需在本平台登錄或提供任何個人信息。 相反，他們只需要給出一個簡單的名稱，連接一個加密錢包，用一個隨機密鑰確認，然後發送數字貨幣並等待收到相應的金額。 “Tornado Cash 是最流行的工具之一，可以幫助犯罪分子清洗他們竊取的骯髒加密貨幣，”DePow 說。

1 月 19 日，頁 Crypto.com 遭到黑客攻擊，數千萬美元的數字貨幣被盜。 正如 CoinDesk 通過服務 Etherscan 和加密貨幣安全公司 Peck Shield 指出的那樣，上述資金已被黑客組織轉移到眾多錢包中，並通過 Tornado Cash 成功“附魔”。

混音器不是犯罪工具

儘管它幫助了壞人，但 Mixer 並不被視為非法軟件。 根據 DePow 的說法，當用戶想要私下交易他們的加密貨幣時，它們被廣泛使用。

一些專家認為，混幣者的性質並不完全與洗錢有關。 Tornado Cash 的聯合創始人 Roman Semenov 表示，他的公司創建的軟件屬於“匿名軟件”類別，源代碼是公開的，因此不能稱為非法。

“我們所做的只是編碼並在 GitHub 上發布，”Semenov 說。 “這非常接近信息自由的定義。”

但監管機構是否同意這一論點是另一回事。 專門研究全球反洗錢標準的組織金融行動特別工作組 (FATF) 於 2021 年 10 月發布了指導意見，指出：“各國應確保虛擬金融服務提供商在投資者從事涉及使用增強匿名性的技術或機制，包括混合器、私人錢包和混淆技術。 發送者/接收者組合”。

英國國家犯罪局 (NCA) 本月早些時候表示，應將 Mixer 等加密貨幣交易工具列入觀察名單。 美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 也在考慮發布類似的法規。

寶林 （跟隨 財富)