香港億萬富翁因幫助妻子挪用渣打銀行資金被捕

關於萬盛發案，也提議起訴張美蘭女士的多位親屬，其中包括蘭女士的丈夫、億萬富翁朱立基（朱立公司，中國籍，香港永久居民） 。

這位億萬富翁因擔任 Van Thinh Phat 集團董事長助理而被提議因違反銀行及其他銀行相關活動法規而受到起訴。

朱立柯先生出生於1956年，祖籍廣東，永久居留香港，持有特區政府護照。 他被稱為億萬富翁，擁有從越南到香港的眾多房地產。

Co 先生及其妻子在 Van Thinh Phat 案中被捕，目前兩人均被拘留以協助調查。

根據結論，朱立先生為時代廣場投資股份公司第一大股東（佔股99.26%）、董事會主席並佔據最高決策權。

它是位於胡志明市第一區的辦公大樓、飯店、豪華公寓和購物中心的綜合體。

調查結果認定，蘭女士指示公司拿走時代廣場專案資產，代表蘭女士指定的個人和組織向渣打銀行取得貸款。

這筆錢用於總統範盛發的個人目的。

柯先生承認，他是應妻子的要求簽署貸款擔保手續的，與貸款人沒有任何關係。

他也不需要藉款，卻仍然為張美蘭女士簽署手續並使貸款文件合法化，導致渣打銀行本金和利息損失超過39萬億。

總統範盛發的丈夫清楚地意識到，簽署時代廣場公司的會議記錄和決議是獲得渣打銀行抵押貸款資格的強制性程序。

調查機構與代表他們申請貸款的個人進行了合作。 這些人的證詞顯示，他們是自僱或Van Thinh Phat集團的僱員，他們的家人和在SCB銀行工作的熟人要求他們代為辦理貸款。

這些人隨後被叫到渣打銀行，偽造貸款文件和程序。 他們不需要藉入資金，不知道貸款計劃，無法收到已支付的資金，與時代廣場公司沒有任何關係。 透過以假名持有這些貸款，個人每年可獲得 1500 至 4000 萬越南盾的薪水。

張美蘭女士的丈夫造成損失達9兆越南盾

調查結果顯示，2012年12月至2014年12月期間，張美蘭女士下令渣打銀行、萬盛發集團和時代廣場公司的人員辦理準備文件的手續。 借「假」資金發放 73 筆貸款。 在 67 個客戶中，支付總額超過 29 兆越南盾。

2017年，債務已到期但無法償還，貸款計畫是「假」貸款，貸款僅用於償還壞賬，無資金回收來源。

因此，朱立公司簽署了越南時代廣場股份公司股東大會紀要，同意繼續以時代廣場項目的資產作為抵押，以確保客戶借入資金的償付義務債務。渣打銀行。 ，最高擔保貸款餘額超過35兆越南盾。

截至2022年10月17日，渣打銀行46名客戶仍有46筆貸款，本金餘額超過19.5兆越南盾，利息債務超過19.6兆越​​南盾。 未償債務總額超過39兆。

尤其是，Co先生簽署的使渣打銀行放款程序合法化的貸款抵押資產總價值超過30兆。

因此，調查機構指控總統範盛發的丈夫涉嫌參與SCB超過9兆美元的損失。

調查機構評估，總統範盛發的丈夫的證詞是真誠的，並且清楚地意識到自己的罪行。 被告本人提出自願克服案件後果的請求。

2023年10月5日，Co先生繳納了10億越南盾，因此C03要求檢方在評估刑罰時考慮到這一點。