擬起訴 Thu Duc Housing Development Joint Stock Company 前首席執行官欺詐

已提議以“挪用財產罪”起訴守德房屋開發股份公司原總經理Nguyen Vu Bao Hoang先生。

8月26日下午，記者田豐私訊稱，公安部偵查警察局完成偵查工作，移送人民檢察院，擬對34名被告人提起公訴，理由如下：犯罪：收受賄賂、“騙取財物”、“非法跨境運輸貨物和貨幣”、“走私”、“假冒商品的生產和貿易”以及“使用組織的印章或虛假文件”。

這是一起發生在胡志明市及南部省份的海海電子有限公司、Indo Vina Investment Trading Service Co., Ltd.等多家相關單位。

據KLD稱，從2016年到2020年，被告人Trinh Tien Dung（在逃）領導成立了許多國內外公司進行犯罪活動。 在海外，Dung 成立了公司，簽訂進出口和代理合同。 在國內，Dung開公司，大多是“鬼”公司，主體從浮動來源購買ID並偽造ID開公司，簽署董事簽名開戶……

Trinh Tien Dung 要求員工準備一些假冒產品、假冒產品、二手產品、低價值產品的電子元件，以利用上述公司創建 CD 或 DVD ROM 的進口記錄，以便將資金從越南轉移到國外。

Dung 還通過 Thu Duc House 公司、Saigon Southwest 公司、Hoang Nam Anh 公司指示 ram 和芯片等電子元件的出口從海外轉移到越南進行增值稅退稅。

在完成向美國、柬埔寨、新加坡和香港出口電子元器件的手續後，Dung呼籲集團公司開具報關單，以完成在越南進口電子元器件及其他貨物的手續。

被告人Trinh Tien Dung還創建並使用了16家“幽靈”公司，為Saigon Southwest Company、Thu Duc House Company和Hoang Nam Anh Company開具假增值稅發票，使這些公司的投入合法化，以便這些公司出口和退還增值稅。

Trinh Tien Dung 命令他的下屬賄賂 1、3 和 5 區的稅務官員，以便“幽靈”公司可以出售增值稅發票並虛假申報投入以獲取稅收減免。

KLDT 表示，被告挪用了超過 5,380 億越南盾的州增值稅； 從越南向海外非法運輸 51,675,638.9 美元（折合 12,050 億越南盾）和 22,731,686.6 美元 （相當於5280億越南盾）從國外到越南； 走私價值 28 億越南盾的貨物； 收受賄賂74億越南盾； 製造和交易價值 9860 億越南盾的假冒產品。

Thu Duc House Company 前任總經理怎麼說？

據 KLDT 稱，Thu Duc House 公司不從事電子元件業務（主要業務領域為房屋和房地產），但出於貪婪，不顧法律規定，合法簽訂銷售和出口電子元件的營銷合同，收取作為指定，製作非法退稅記錄，幫助Trinh Tien Dung從國家挪用超過3650億越南盾。

這群被告人、Thu Duc House Company 的前領導人和官員的行為是 Nguyen Vu Bao Hoang、Nguyen Ngoc Truong Chinh（前副總經理）、Quan Minh Tuan（前財政部會計部門負責人）和 Nguyen Thi Bich Ngoc（前銷售經理）犯有“詐騙適當財產”罪。

Nguyen Vu Bao Hoang 向調查機構供述， 受電子元件貿易政策報告的約束並被接受。 在實施過程中，黃和黃的副手有數百份貨物銷售和出口合同，沒有與國內外合作夥伴談判。 但是，仍然使用這些記錄，承諾與該項目有業務往來的Thu Duc House Company向胡志明市稅務部門申請退還增值稅。

Thu Duc House Company 前總經理 – 被告 Nguyen Vu Bao Hoang。

Hoang 還供認，他也是 Thuduc House Wood Trading Joint Stock Company（Thu Duc House Company 的子公司）的董事會主席，利用這家公司向 Thu Duc House Company 出售電子元件，實際上他是使買賣程序正式化，而不是實際的買賣。

根據黃某的證詞，2018年2月至2019年8月，黃某簽署了17份國家預算收入退稅申請並附上文件，要求胡志明市稅務部門向Thu Duc公司退稅。 由稅務部門發布17項決定，退還3650億越南盾。

被告人Hoang還作證說，他很清楚合同的簽訂，出口手續只是合法的，Thu Duc House Company不是真正的出口業務，因此沒有資格獲得退稅。

陳洲

前衛