這名女子是香港海關 114 年來最大的洗錢案中被捕的九人之一。 1 月 18 日，海關官員表示，這名 56 歲的女子是在當局突擊搜查紅磡公寓大樓的一間公寓後被捕的，該公寓被洗錢團伙用作總部。1 月 5 日的行動。

在這間公寓內，當局還逮捕了5名成員，並查獲了390萬港元現金和數台收銀機、銀行卡和票據，以及賬簿。

據南華早報報導，另外兩名嫌疑人，分別是一男一女，年齡分別為 54 歲和 56 歲，在沙田被捕。 另一名租住上述紅磡公寓的嫌疑人是一名五十六歲女子，在北角被捕。

香港海關刑事調查科處長李艷萍1月18日表示，當局還從兩名嫌疑人的銀行賬戶中凍結了1600萬港元，這些資金與犯罪活動的收益有關。

據偵查機關介紹，該組織利用這筆錢招募人員設立了11家幌子公司，開設了57個企業和個人賬戶，收受和洗黑錢。

刑事調查局官員楊玉敏形容該組織“老練”，分工明確，稱該組織從 2020 年 1 月至 2022 年 12 月，通過銀行賬戶在 7600 多筆交易中洗錢 60 億港元。

楊玉文先生表示，大部分非法資金是從800個第三方個人賬戶和2000個企業賬戶轉移到該組織控制的賬戶中。 “這些資金隨後通過 57 個賬戶進行洗錢，以創建額外的交易層來掩蓋犯罪收益的來源和流動，”楊說。

據楊先生介紹，這筆錢隨後按照“傳統洗錢手法”，在存入當天或短時間內，從57個賬戶轉入另外500個第三方個人賬戶和380個企業賬戶。

最高成交金額為3,100萬港元。 三男六女因涉嫌洗錢罪被捕，該罪名可判處 14 年徒刑。

這是香港當局首次發現有犯罪組織利用大型私人公寓大樓的出租公寓作為洗錢設施。 這個私人公寓大樓的高度安全性增加了海關調查過程的挑戰。

目前，所有嫌疑人均已保釋候查。 海關官員仍在調查涉案款項的來源。 與此同時，官員們表示可能會逮捕更多人。