地毯式回調——加密貨幣世界中的十億美元騙局

香港投資者布賴恩·阮(Brian Nguyen)花費 47 萬美元加入了一個“先購買,後學習”的加密貨幣項目。

Rug pull是今年流行的術語,指的是某個加密貨幣開發團隊突然放棄了一個項目,並帶走了所有投資者的錢。 Chainalysis 報告稱,這一騙局在 2021 年使投資者總共損失了近 30 億美元。

Brian Nguyen 是地毯拉扯的典型受害者。 10 月底,他花了將近 50 萬美元購買了 AnubisDAO 代碼。 他承認先註冊購買,然後再進行研究——這是加密貨幣投資者的普遍看法。

越來越多的欺詐性加密項目出現針對投資者。 圖片: 電報

阮解釋說 角落電報,當他看到 AnubisDAO 在 Twitter 上大肆宣傳,以及得到著名專家 Sisyphus 的背書時,就產生了興趣。 他甚至沒有註意到該項目沒有網站或白皮書,並且所有開發人員都使用暱稱。

然後他投資的錢就消失了。 “真的很痛,”阮說。 你不是唯一一個因為 AnubisDAO 而賠錢的人。 在 Discord 頻道上,該項目在一夜之間籌集了超過 13,256 ETH 或 5400 萬美元,然後消失了。 這被認為是今年第二大地毯抽獎騙局。 最大的案例發生在 Thodex 交易所(土耳其),其背後的團隊在今年早些時候“擁抱”了投資者的全部 20 億美元並逃跑了。

儘管 AnubisDAO 展示了其大規模“拉開帷幕”的能力,但幾乎每天都會發生類似但規模較小的詐騙案件。 11 月初,上海的加密貨幣投資者伯納德損失了 28,000 美元的積蓄,因為他投資了基於熱門電影系列的加密貨幣 Squid。 魷魚游戲.

根據伯納德的說法 美國全國廣播公司財經頻道,他在沒有完全了解項目的情況下“匆忙購買”了 Squid 代幣。 購買後得知,該代幣被開發團隊使用,使用了“防放電”機制,只允許購買,限制銷售。 在漲到 2860 美元一枚後,Squid 的價格立即“豎起了紅柱”,跌至零,幾乎讓 Bernard 這樣的人失去了投資。

不僅僅是加密貨幣,NFT 也正在成為地毯式詐騙蓬勃發展的新環境。 比如 10 月 28 日,一個冒充環球小姐組織者的團體創建了美女 NFT,吸引了投資,但隨後帶著所有的錢跑了。

根據 Chainalysis 的 2021 年加密犯罪報告,今年被盜金額超過 77 億美元,比 2020 年增長 81%。僅地毯抽獎就佔 28 億美元。

“拉扯已經成為 DeFi 生態系統中的一個騙局,佔 2021 年所有與加密相關的損失的 37%。這比 2020 年的 1% 有了很大的增長,”加密損失負責人 Kim Grauer 說。 Chainalysis 的研究部門說 電報.

根據 Grauer 的說法,拉地毯將成為未來加密貨幣欺詐的主要形式。 據她介紹,在以太坊區塊鏈上創建新代幣和在去中心化交易所(DEX)上註冊的便利性對於希望利用的團隊來說是一個漏洞。

“代幣的創建和測試不是強制性的和不受監管的,因此總會發生各種規模的騙局,”格勞爾說。 “新投資者將是第一個目標,因為他們在這方面沒有太多的知識和經驗。”

加密貨幣交易所 Luno 的金融犯罪經理 Eva Crouwel 表示,用戶應該小心缺乏透明度的項目,尤其是沒有關於開發團隊和粗略網站的明確信息,沒有白皮書或詳細的開發路線圖。 另外,不要添加奇怪的代幣,在授予錢包訪問權限之前仔細閱讀權限,以免賠錢。

“讓我們從盡可能多的盡職調查開始。建議仔細查看開發團隊、公司、智能合約的社交媒體資料,並註意頁面上以前用戶的評論此外,有可能Crouwel 建議說,在決定投資之前,先看看項目團隊每個成員在加密社區的聲譽。

寶林 合成的

Chang Jiang

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